Identifizierung durch Personalausweis- oder Reisepasskopie:
Wichtig ist, dass die Angaben über Gültigkeit des Dokuments sowie Ausweisnummer, Name, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit ersichtlich sind. Die Angabe der Privatanschrift wird nicht gefordert.
Identifizierung durch alternative Dokumente:
Juristische Person beziehungsweise Personengesellschaft:
- das zur Vertretung berechtigte Organ (zum Beispiel ein vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft) kann der FIU Ihre Identität schriftlich bestätigen
Natürliche Person:
- Registrierungsantrag (über das Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (FMS)) mit durch zuständige Bundes,- Landes- oder Kommunalbehörde beglaubigter Unterschrift
Sonstige Registrierungsdokumente:
Verpflichtete mit Geldwäschebeauftragten:
- Bestellungsurkunde dem Registrierungsantrag
- Gewerbeanmeldung
Verpflichtete ohne Geldwäschebeauftragten:
- Formular 033571 "Anlage zum Antrag auf Registrierung für das IT-Verfahren goAML; Beauftragung - FIU -"
- Gewerbeanmeldung